Банк Порошенка отримав найбільший штраф: НБУ оштрафував кілька установ на 60 млн грн

У березні 2025 року Національний банк України оштрафував шість українських банків на загальну суму 59,55 млн грн за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Про це повідомила пресслужба регулятора [1].

 

Найбільші штрафи отримали Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), що належить п’ятому президенту України Петру Порошенку, — 20,5 млн грн, та банк "Український Капітал" — 20 млн грн. Причинами стали "неналежне виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів", а також відсутність ефективного ризик-орієнтованого підходу. У випадку з МІБ Нацбанк також зафіксував "неналежне подання інформації та документів на запити регулятора".

 

Банк "Південний" отримав штраф у розмірі 7,9 млн грн. Серед порушень — "неналежне здійснення посилених заходів перевірки клієнтів із високим ризиком" та проблеми із впровадженням ризик-орієнтованого підходу.

 

Серед інших фінансових установ, які потрапили під санкції:

• Правекс Банк — 5 млн грн,

• Сенс Банк — 4,1 млн грн,

• АКБ Львів — 2,05 млн грн.

Усі банки були оштрафовані через системні порушення у сфері фінмоніторингу.

 

Нагадаємо, раніше цього ж місяця НБУ відкликав банківську ліцензію АТ "Банк Портал" — за власною ініціативою акціонера, без припинення юридичної особи [2].

 

Як зазначив Нацбанк, ще 16 вересня 2024 року єдиний акціонер банку Ігор Колосніцин ухвалив рішення про припинення банківської діяльності фінустанови. 20 лютого 2025 року Банк Портал повністю завершив свою операційну діяльність у банківському секторі.

 

Станом на початок 2024 року активи банку становили 278,3 млн грн, що забезпечувало йому останнє — 61-ше — місце серед банків України. При цьому зобов’язання перед клієнтами були відсутні, а чистий прибуток за рік склав 0,6 млн грн.

 

Це вже десятий банк в Україні, який припинив банківську діяльність без ліквідації юридичної особи, підкреслили в НБУ.

 

 

Джерело: NV